Подбор кредитной карты

На сумму:

Visa  
MasterCard     
American Express

Лучшие предложения

Банки «Совинком» и «Связной» нарушили закон об отмывании денег

На сайте Центробанка в понедельник поместили сообщение о том, что регулятор наказал, обязав выплатить штрафы, банки «Совинком» и «Связной». Какие именно суммы должны заплатить проштрафившиеся, в пресс-релизе не уточнено.

Между тем, известно, что названные финансовые учреждения нарушали статью 15.27 отечественного Кодекса об административных правонарушениях, касающуюся требований о предупреждении отмывания средств, заработанных незаконным путем, и противодействии финансирования терроризма. В сообщениях ЦБ никаких подробностей о преступлениях, за которые теперь банки будут расплачиваться, не предоставлено. Однако оба решения регулятора уже вступили в силу.

Все новости | Опубликовано: 20 Февраль, 2013 | Просмотров: 1163 |
{socialNew}
Финансовые новости Благодаря отслеживанию финансовых новостей можно выстроить правильную политику управления бизнесом, а также, придумать и создать программу развития и бизнес план.